При Совете директоров постоянно действуют три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по стратегическому развитию.
Состав комитетов сформирован Советом директоров в соответствии с требованиями ККУ ТМК, устанавливающего, что в состав Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям могут входить только независимые директора, а если это невозможно в силу объективных причин — только независимые директора и неисполнительные директора.
В 2015 году изменился персональный состав Комитета по стратегическому развитию: членом Комитета избран А. Б. Чубайс. Из состава Комитета выбыл А. Г. Ширяев. Персональный состав других комитетов не менялся.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ | КОМИТЕТ ПО АУДИТУ | КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ | КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ | |
---|---|---|---|---|
(40 заседаний) | (7 + 1 совместное заседание) | (5 заседаний) | (3 + 1 совместное заседание) | |
Пумпянский Д. А. (Председатель) | 40 | |||
Алексеев М. Ю. | 40 | 6 | 5 | |
Каплунов А. Ю. | 40 | |||
О’Брайен П. | 40 | 8 | ||
Папин С. Т. | 40 | 5 | ||
Благова Е. Е. | 16(17)* | |||
Форесман Р. М. | 40 | 4 | ||
Хмелевский И. Б. | 40 | 8 | ||
Чубайс А. Б. | 21(23)* | — | ||
Ширяев А. Г. | 40 | 2 (2)* | ||
Шохин А. Н. | 40 | 3 | ||
Щёголев О. А. | 40 | 4 |
* В скобках приведено количество заседаний в период членства члена Совета директоров в Совете директоров и в комитетах.
Питер О’Брайен | Председатель Комитета, независимый директор |
Михаил Юрьевич Алексеев | Член Комитета и Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, независимый директор |
Игорь Борисович Хмелевский | Член Комитета, неисполнительный директор |
Полный перечень функций Комитета закреплен в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТМК», текст которого представлен на корпоративном сайте Общества:https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/pol_kom_aud2015.pdf.
Каждый из членов Комитета располагает необходимым опытом и знаниями для исполнения наших обязанностей. Председатель Комитета Питер О’Брайен и член Комитета Михаил Юрьевич Алексеев соответствуют рекомендациям ККУ РФ в отношении их компетенций в области анализа и оценки отчетности.
Работа Комитета была оценена в рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной независимой внешней организацией. По результатам оценки был сделан вывод о том, что деятельность Комитета становится эффективнее на протяжении последних лет, ключевые задачи в рамках ежегодной повестки выполняются на высоком качественном уровне.
В 2015 году и в период с 1 января по 31 марта 2016 года было проведено десять заседаний, в том числе одно совместное с Комитетом по стратегическому развитию. Было проведено несколько встреч членов Комитета с руководителем Службы внутреннего аудита, а также с руководителем внешней аудиторской проверки без участия исполнительного руководства.
Комитет заслушал доклады руководителей Ревизионной комиссии, СВА, Комитета по управлению рисками и Комитета по регулированию комплаенс-рисков при Генеральном директоре.
Комитет рассмотрел следующие ключевые вопросы, связанные с подготовкой и аудитом отдельной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМК» за 2015 год и промежуточные периоды 2015 года:
По результатам наблюдения за проведением внешнего аудита Комитет пришел к выводу, что аудит был проведен профессионально.
Комитет положительно оценил существующую в ТМК систему управления рисками и внутреннего контроля.
Комитет по аудиту рассмотрел отчетность ПАО «ТМК», составленную в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также заключение аудитора и рекомендовал Совету директоров вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность на утверждение на годовом Общем собрании акционеров.
Михаил Юрьевич Алексеев | Председатель Комитета и член Комитета по аудиту, независимый директор |
Сергей Тимофеевич Папин | Член Комитета, неисполнительный директор |
Роберт Марк Форесман | Член Комитета, независимый директор |
Деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям направлена на создание условий для привлечения к управлению Компанией квалифицированных специалистов и формирование стимулов для их эффективной деятельности, а также совершенствование системы корпоративного управления и приведение ее в соответствие с лучшей международной практикой.
1 Новая редакция Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям и Положение о Корпоративном секретаре были утверждены Советом директоров в I квартале 2016 года.
Комитет также представил Совету директоров рекомендации по избранию Председателя и членов Совета директоров ПАО «ТМК» на 2015–2016 корпоративный год, членов комитетов Совета директоров, а также по подтверждению полномочий Генерального директора на новый срок и избранию членов Правления.
Комитетом давалась оценка деятельности всех элементов системы корпоративного управления, ставились задачи по ее развитию. Рекомендации Комитета способствовали принятию Советом директоров взвешенных решений, обеспеченных эффективными инструментами реализации и контроля.
Александр Николаевич Шохин | Председатель Комитета, независимый директор |
Олег Александрович Щёголев | Член Комитета, независимый директор |
Анатолий Борисович Чубайс | Член Комитета, неисполнительный директор |
В отчетный период Комитет работал на основании утвержденного Положения о Комитете и Плана работ, который при необходимости корректировался (с соблюдением установленного порядка) в целях рассмотрения приоритетных для Компании вопросов.
На заседание Комитета регулярно приглашались члены исполнительного руководства и топ-менеджеры Компании, что позволяло получать дополнительную информацию и принимать более взвешенные и конструктивные рекомендации.
Задачами Комитета по стратегическому развитию являются разработка и представление Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Компании.